Vitol,竞争对手的石油交易商成为巴西贿赂调查的焦点

来源:巴西,检察官,巴西石油公司 作者:危璀 人气: 发布时间:2019-04-10
摘要:圣保罗/伦敦(路透社) - 巴西史诗般的“洗车”腐败调查取消了总统和精英商人,并导致了有史以来签署的最大的企业宽大协议

圣保罗/伦敦(路透社) - 巴西史诗般的“洗车”腐败调查取消了总统和精英商人,并导致了有史以来签署的最大的企业宽大协议。

文件照片:抗议者在商品交易商Glencore在2018年5月2日在瑞士楚格举行的年度股东大会会场前展示横幅和海报.REUTERS / Arnd Wiegmann

但检察官上周针对世界上最大的四家石油贸易公司--Vitol SA [VITOLV.UL],Trafigura [TRAFGF.UL],Glencore PLC和Mercuria Energy Group - 提出的贪污指控已经开启了一个爆发性的新阶段 - 运行探针。

联邦检察官称,欧洲跨国公司和一些规模较小的公司在六年内向巴西国家领导的石油公司巴西国家石油公司(Petrobras)的员工集体支付了至少3100万美元的贿赂,以甜心价出售石油。 他们表示,这些公司的高层管理人员“完全且毫不含糊”地知道他们正在逃离巴西国家石油公司,并且非法活动可能仍在继续。

路透社审查的600多页法律文件描绘了检察官所描述的由创造力,竞争和贪婪推动的熙熙攘攘的犯罪企业。 当局表示,贸易公司经常使用自由职业中间人来掩盖他们的轨道,允许这些商人谈判交易,并在几个国家使用银行账户偿还巴西石油公司的合作者。

当局表示,调查人员获得的电子邮件显示,中间商正在努力从他们的关系中获利。 一些共享的电子表格将他们据称用弯曲的Petrobras员工封锁的交易分成最后一分钱。

检察官说,这些消息还表明,中间人的戒指彼此了解并为了大型石油贸易公司的利益而激烈争斗。 一些人讨论了他们试图吸引高管的承诺,他们承诺提供比竞争对手更多的阴暗交易和更丰厚的利润。

一位中间人抱怨维托尔“一点也不感伤”,并会选择能让他们获得最大回报的人。

“现在你是这个月的味道,下个月有一种新的味道,”中间人在电子邮件中感叹道。

巴西当局上周搜查了里约热内卢地区的Vitol,Trafigura和Glencore办事处以及他们声称参与该计划的其他实体。 警方表示他们无法在巴西找到Mercuria的实体办公室。 没有提出任何指控。

Mercuria否认有不当行为。 Mercuria,Vitol和Glencore表示他们将配合巴西调查,而Trafigura表示正在审查这些指控。

Trafigura,Mercuria和Vitol表示他们对贿赂和腐败采取零容忍政策。 嘉能可表示严肃对待道德和合规。

巴西国家石油公司表示,它正在与当局合作,并将自己视为涉嫌腐败的受害者。

该公司在一份书面声明中表示,已有8人被捕,其中包括Petrobras的两名雇员,这家石油公司因为“有充分证据证明他们涉嫌违规行为而被解雇”。

已向其他三名在巴西境外的嫌疑人发出国际刑警组织警报,其中包括位于休斯顿的巴西石油公司贸易商。 没有人被捕。

'有证据'

欧洲公司--Vitol总部位于伦敦,另外三家位于瑞士 - 是大宗商品交易的强国。 他们在世界各地(包括巴西)投资战略能源和商品基础设施。 它们共同控制着全球每日石油消耗量的10%,收入大于阿根廷的国内生产总值。

巴西联邦法官加芙列拉·哈特(Gabriela Hardt)作为其授权上周逮捕和搜查令的法律命令的一部分写道,“有证据证明”这些公司及其附属公司“向中间商支付了从Petrobras购买和销售可燃物的佣金,以利于这些公司对国有企业造成损害。“

交易公司的利害关系很高。 该调查可能会危及他们目前和未来在巴西的业务,巴西是一个日益重要的全球石油生产国。 Vitol牵头的财团有15亿美元的交易,等待收购Petrobras在珍贵的尼日利亚油田的股份。

新的发展也标志着巴西具有里程碑意义的洗车调查可能远未结束。 该执法主宰于2014年启动,旨在调查巴西国家石油公司的合同嫁接,已经推翻了数十个强大的数据,包括巴西和秘鲁的前任总统。 巴西的Odebrecht SA [ODBES.UL]是拉丁美洲最大的建筑公司,2016年与检察机关达成协议,因其在大规模贿赂合同中的作用至少支付35亿美元。

检察官阿塔伊德·里贝罗·科斯塔(Athayde Ribeiro Costa)表示,外国公司现在处于十字路口,他正在领导调查的最新阶段。

“所有在过去15年里与巴西石油公司开展业务的外国公司都应该进行严格的内部调查,以确信他们不会接触到洗车,”科斯塔告诉路透社。

他说,几家外国石油公司已经与巴西检察官接触,要求他们“宽恕”宽恕协议。 科斯塔不会透露这些公司的名称。

巴西的一些政治阶层已经采取行动,结束了一场消耗该国并使经济关键部门陷入瘫痪的调查。 但是当选总统Jair Bolsonaro于1月1日就职,他们面临着继续前进的压力。 他选择领导Car Wash的十字军法官Sergio Moro成为巴西的下一任司法部长。

“洗车将继续其对巴西企业文化的残酷转变,”巴西领先的商学院Insper的政治学家Carlos Melo说。 “它不会停止。”

'充分意识'

科斯塔表示,巴西石油公司的供应和炼油部门涉嫌贪污腐败已经成熟。

他说,未经Petrobras高管批准,公司偏远办公室的交易员可以进行大量购买或销售。 由于涉嫌贪污只涉及升几美分,科斯塔表示很容易躲避任何疏忽,鉴于涉及大量产品,可能会产生巨大的非法收益。

巴西当局称,参与该计划的巴西石油公司员工以高于市场价格的价格向贸易商购买石油,并以低于市场价格的价格出售Petrobras石油产品和储存租赁,损害了国营公司的底线,当局表示。

检察官称Trafigura,Vitol,Glencore和Mercuria使用中间人和他们自己的代表与Petrobras内部人员执行腐败交易。 当局声称非法资金通过美国和欧洲银行等方式转移。

巴西当局声称,一位关键人物是瑞典国家Bo Hans Wilhelm Ljungberg,一位在里约热内卢经营的独立石油经纪人。 他们说,他是一名关键代理人,通过向巴西石油公司的交易员,特别是休斯敦的一家公司提供贿赂,为Vitol和其他公司提供业务。

维多尔与永贝里的第一次商业关系可以追溯到20世纪90年代,当时它收购了他的一家公司; 维塔尔说,最近,他担任代理人。

国际刑警组织已发布了一份警方的警报,检察官称这些警察已返回瑞典。 他没有回复发送到法院文件中包含的电子邮件地址的邮件,也没有回复发送到社交媒体帐户的邮件。

检察官声称维多尔向离岸贸易实体支付了超过500万美元,Ljungberg共同拥有一家名为Encom Trading SA和Celixore AB的公司,以便在2011年至2014年期间与Petrobras达成交易。检察官向路透社展示了这些公司账户的银行转账副本。

哈特法官的裁决称,维多尔的高管之一,美国公司负责人迈克罗亚,“充分意识到”永贝里通过贿赂确保维托尔的业务,基于电子邮件证据显示该高管已与瑞典人谈过所谓的计划。

Loya没有回复发送到他的电子邮件和社交媒体的评论请求。

至于托克,检察官说,该公司利用自己的高管贿赂巴西石油公司的员工。

法官Hardt的命令声称,前托克高级主管Mariano Marcondes Ferraz和当地国家代表Marcio Pinto Magalhaes在2009年中期至2014年9月期间向Petrobras员工行贿。

Ferraz和Magalhaes的律师没有回应置评请求。

幻灯片(4图像)

Ferraz已经代表他自己的公司Decal do Brasil贿赂前Petrobras炼油厂经理,在巴西服刑10年。 他于2016年底被捕,并从托克辞职。 检察官称,Magalhaes还为其他公司(包括Glencore的全资子公司Chemoil)进行贿赂。 法官的裁决称,除了通过Magalhaes支付款项外,Glencore子公司向据称贿赂Petrobras官员的其他中间人支付了400万美元。

检察官说,他们对Mercuria与Petrobras的交易知之甚少。 他们表示,他们已经发现该公司在巴西的代表与中间商之间存在可疑交易,以证实其涉嫌非法交易。

布拉德布鲁克斯在圣保罗和朱莉娅佩恩在伦敦的报道; 由Marla Dickerson编辑

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